मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व TMC सांसद केडी सिंह | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली: अल्केमिस्ट ग्रुप के संस्थापक और राज्यसभा के पूर्व तृणमूल सदस्य केडी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2018 में शुरू किया।
नई दिल्ली की एक विशेष अदालत ने उसे हिरासत में पूछताछ के लिए तीन दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया, एजेंसी ने दावा किया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही थी और विरोधाभासी बयान दे रही थी।
सिंह को रिश्वत के आरोपों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में झारखंड से राज्यसभा के लिए चुना गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से किनारा कर लिया, जिसने उन्हें उत्तर में संगठनात्मक मामलों का प्रभारी बना दिया। ममता बनर्जी के संगठन के लिए उनके स्विच को इस तथ्य से सुविधाजनक बनाया गया था कि वे राज्यसभा की अकेली झामुमो सदस्य थीं और इसलिए, दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए कार्यवाही से प्रतिरक्षा। वह ममता के साथ बाहर हो गए और उन्हें फिर से नामांकित नहीं किया गया।
उन्हें एक बार एक सफल उद्यमी के रूप में मीडिया और रियल एस्टेट से लेकर जमे हुए मुर्गे तक के हितों के रूप में देखा गया जहां उनका रिपब्लिक ऑफ चिकन जल्द ही एक प्रमुख नाम बन गया।
ईडी सिंह के अल्केमिस्ट समूह की 2018 से कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसका मामला कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जनवरी 2019 में सेबी के अभियोजन शिकायत के आधार पर सिंह की कीमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ एक अन्य मामले में समूह की संपत्ति 239 करोड़ रुपये से जुड़ी थी,
सितंबर 2019 में, ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली और चंडीगढ़ में उसके 14 परिसरों में तलाशी ली। संयोग से, ईडी की कार्रवाई ममता की नई दिल्ली की यात्रा के साथ हुई।
एजेंसी ने तब दावा किया था कि उसने सिंह के नई दिल्ली स्थित निवास से डिजिटल दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं, जो परिपत्र लेनदेन और संपत्तियों में भारी निवेश का संकेत देते हैं।
कोलकाता पुलिस ने अपनी एफआईआर में केडी सिंह, उनके बेटे करनदीप सिंह, अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लेड्स और कई अन्य समूह की कंपनियों और निदेशकों पर हजारों ग्राहकों को ठगने का आरोप लगाते हुए उन्हें प्लॉट और फ़्लैट में निवेश के लिए उच्च प्रतिलाभ का वादा किया था।
ईडी ने कहा कि अपने स्वयं के जांच निष्कर्षों से पता चला है कि जनता से एकत्र किए गए धन को विभिन्न अन्य समूह संस्थाओं के पास भेज दिया गया था। जांच को गुमराह करने के लिए कई शेल कंपनियों के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन किया गया। विभिन्न शेल कंपनियों, डमी के निदेशकों के साथ, इन फंडों को लूटने के लिए बनाई गई थीं, एजेंसी ने कहा था कि 2019 के बाद उनके परिसरों में छापे पड़े।
जब ईडी द्वारा पूछताछ की गई, तो “निदेशकों” ने लेनदेन या उस उद्देश्य के बारे में कोई विचार होने से इनकार कर दिया जिसके लिए धन एकत्र किया गया था।

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